长江材料: 2022年度监事会工作报告|世界即时

   重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

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  重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

监事会根据《公司法》《监事会议事规则》及《公司章程》规定，认

真履行监督职责，维护股东权益，对公司 2022 年的经营情况、财务

状况、股东大会会议执行情况、董事会重大决策程序及公司管理活动

的合法性、公司董事及高级管理人员履行职责等情况进行了监督和检

查，以促进公司规范运作，持续、健康发展。监事会认为公司董事会

成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害公司

及股东利益的行为。现将监事会 2022 年度工作报告如下：

  一、主要工作情况

  本报告期内，监事会在公司会议室共召开了八次会议，会议召集、

召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容

均符合《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定：

会议届次     召开时间              审议议案

第三届监事会    2022 年

 第六次会议   1 月 21 日

                  供借款实施募投项目的议案》

第三届监事会   2022 年 3 资金并以募集资金等额置换的议案》

 第七次会议   月 18 日 3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

                  付发行费用的自筹资金的议案》

第三届监事会   2022 年 4 1.《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

第八次会议    月 21 日    2.《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

                   案》

                   专项报告>的议案》

                   案》

第三届监事会    2022 年 4 1.《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

 第九次会议     月 27 日 2.《关于制定<内部控制制度>的议案》

第三届监事会    2022 年 5

                   的议案》

 第十次会议     月 27 日

第四届监事会    2022 年 6

 第一次会议     月 21 日

第四届监事会    2022 年 8

 第二次会议     月 29 日

                   况的专项报告>的议案》

第四届监事会   2022 年 10

 第三次会议    月 27 日

  监事会成员出席公司股东大会，在每次会议中根据会议议题和监

督职责发表了相关意见和建议，对会议的程序和内容依法予以监督。

  本报告期内，监事会依照《证券法》《公司法》《公司章程》等

法律法规，既对公司董事会实施监督、又对股东利益实施维护；严格

按照公司《监事会议事规则》办事，认真履行监督、检查职能，对公

司的发展战略调整情况、资本运作情况、生产经营及市场开发情况、

财务管理及成本控制情况、重大事项决策情况及公司高层管理人员遵

纪守法情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职

能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及各事项的规范运作，维

护了广大股东的合法权益，在公司稳定发展的进程中发挥了应有的作

用。

  二、监事会对公司有关事项的监督意见

  （一）公司依法运作情况

  公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会

的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高

级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董

事会 2022 年度的工作能严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》

及相关法规制度进行运作，决策程序合法；公司经营目标明确，运作

规范；建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行

公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为，

股东大会的各项决议均得到了落实。

  （二）检查公司财务情况

  监事会结合公司实际情况，通过听取财务部汇报、定期审计的等

方式，对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查。报告期内，公

司财务制度完善，管理规范，控制得力，公司财务行为是严格遵照公

司财务管理及内控制度进行的，会计报表真实、准确反映了公司及各

子公司实际情况。

  （三）募集资金管理与使用的情况

  监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，认为公司严格按照

相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，

对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用

途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人

占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先

投入、改变实施地点等情形，并及时、公平、真实、准确、完整履行

相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形

  （四）检查公司对外投资的情况

  监事会认为公司对外投资设立全资子公司，扩展华东、东北市场，

进一步扩大产品销售区域，提高公司综合竞争力，决策程序，科学严

谨，是落实公司发展战略的重要举措，符合公司及全体股东利益，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。

  （五）检查对外担保及资产占用情况

  公司能够较严格地控制担保行为，建立了担保决策程序和责任制

度，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容已作了明确

规定，对担保合同订立的管理较为严格，能够及时了解和掌握被担保

人的经营和财务状况，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损

失。

  报告期内，公司不存在违规对外担保和资金占用情况

  （六）关联交易情况

  报告期内，公司不存在关联交易事项。

  （七）聘请审计机构的情况

  监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司

提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计工作的要

求，聘请 2022 年审计机构的决策程序合法有效。

  （八）公司财务决算及财务预算情况

  报告期内，监事会认真审议了公司 2021 年财务决算报告及 2022

年财务预算报告，监事会认为公司编制预、决算报告的程序符合相关

法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （九）公司 2022 年治理情况

  报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有

关法律、法规要求，不断健全和完善公司的法人治理结构，开展内控

规范体系建设，修订并完善了内控制度。公司监事会认为公司治理的

实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相

符。

  三、对公司 2022 年度情况的综合意见

  （一）报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列

席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行监督。监

事会认为，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，

未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》

等法律法规和《公司章程》的要求，是合法有效的。

  （二）报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守《公司章

程》和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公

司董事会、股东大会决议，履行诚信的勤勉尽责义务，使公司运作规

范，决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济

效益，没有出现违法违规行为。

  （三）报告期内，监事会认真审核了经天健会计师事务所（特殊

普通合伙）对本公司出具标准无保留意见的 2021 年度财务报告等有

关资料，认为 2021 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和

经营成果，审计报告是客观公正、真实可靠的，公司的会计报表符合

新会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年

对该报告无异议。

  四、公司内部控制自我评价意见

  （一）公司根据相关法律法规规定，遵循内部控制的基本原则，

按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动

的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

  （二）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活

动的执行及监督充分有效。

  （三）2022 年度，公司未有违反公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准

确，反映了公司内部控制的实际情况。

  五、2023 年度监事会工作重点

  公司监事会将继续认真贯彻《证券法》《公司法》及《股票上市

规则》等国家法律、法规，继续严格执行《公司章程》《监事会议事

规则》等有关规定，围绕公司经营工作，认真履行监督职能，强化服

务意识，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司落实对股东所作

承诺为重点，努力做好各项工作，确保公司各项工作依法有序地进行。

 本监事会的工作一直得到各位股东、董事及全体员工的大力支

持，谨此表示衷心感谢！

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